نجحت إدارة مكافحة غسيل الأموال في ضبط تشكيل عصابى اتخذ من جمعية خيرية ستارا لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة سهام.س.أ (22 سنة), بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد
دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
وتم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من المدعوة نرمين.م.ر (21 سنة – طالبة) وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة, والمدعو محمود.أ.م (32 سنة) سبق ضبطه فى قضية “نصب” ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية المشار إليها بالاشتراك مع المدعوة “سهام” فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد.
ويقوم بذلك من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك, والتى تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن, والتى
تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.. فضلا عن قيام الأولى والثانية بالاستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية, والتى
بلغت حوالي 300 ألف جنيه, و4 آلاف دولار أمريكى.
وبمواجهتهم, أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة سهام.س.أ (22 سنة), بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد
دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
وتم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من المدعوة نرمين.م.ر (21 سنة – طالبة) وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة, والمدعو محمود.أ.م (32 سنة) سبق ضبطه فى قضية “نصب” ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية المشار إليها بالاشتراك مع المدعوة “سهام” فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد.
ويقوم بذلك من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك, والتى تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن, والتى
تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.. فضلا عن قيام الأولى والثانية بالاستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية, والتى
بلغت حوالي 300 ألف جنيه, و4 آلاف دولار أمريكى.
وبمواجهتهم, أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
التسميات
وظائف مصر